朗博科技(603655) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-002 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的 《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2025-004）。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十七次 会议通知于 2025 年 1 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 常州朗博密封科技股份有限公司 公司第三届董事会将于 2025 年 2 月 21 日届满，根据《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《常州朗 博密封科技股份有限 ...