朗博科技(603655) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

二零二五年二月 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》 7 | | 议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议 | | 案》 8 | | 议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 | | 人的议案》 9 | 2 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 2 月 28 日 13 时 30 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间 ...