安图生物(603658) - 安图生物第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会 议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通 讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会 议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相 ...