璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-003 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰来"） 第四届董事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出，会议于2025年1月 6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参 加表决董事5人，会议由公司半数以上董事推举董事梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 董事会经审议同意选举梁丰先生为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。梁丰先生简历请见附件。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 (二)审议通过了《关于 ...