德宏股份(603701) - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增补第五届董事会战略和发展委员会、提名委员 会委员的议案》 证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-009 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十六次会议的通知于 2025 年 1 月 14 日以邮件、电话等形式发出，于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主 持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 特此公告。 同意增补杜邦先生为第五届董事会战略和发展委员会委员、提名委员会委 员，增补后相关委员会组成情况如下： 1、董事会战略和发展委员会委员三人，其中： 主任委员：秦迅阳 委员：洪林、杜邦 ...