鸣志电器(603728) - 上海鸣志电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-006 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 400 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 280,010,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 66.8470 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经 公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定 (五) 公司董事、 ...