鸣志电器(603728) - 第五届董事会第二次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长常建鸣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。 经全体与会董事审议，会议通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册地址及修 订<公司章程>的公告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-001 三、 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 同意公司及子公司在不超过 47,000 万元人民币（或等值外币）的 ...