鸣志电器(603728) - 鸣志电器2025年第一次临时股东大会会议资料

SHANGHAI MOONS' ELECTRIC CO., LTD （股票代码：603728 股票简称：鸣志电器） 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月十四日 | 会议资料目录 | 2 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 会议议程 | 4 | | 议案 1：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案 | 5 | 会议须知 2025 年第一次临时股东大会 上海鸣志电器股份有限公司 一、各股东请按照本次股东大会会议通知规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详 见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩 序。 三、股东在大会上发言，应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。 四、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权 ...