志邦家居(603801) - 第五届董事会第五次会议决议公告

志邦家居股份有限公司 五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日上午 10：30 召开了五届董事会第五次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 5 日以现场或通 讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，会议应参与投票董事 9 人，实际参 与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-003 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》 （公告编号：2025-002）。 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2025 年 1 月 ...