志邦家居(603801) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2025 年 1 月 1 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | --- | --- | | 议案 | 1：关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案 5 | 志邦家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2025 年 第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《志邦家居股份有限公司章程》《志邦家居股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定， 一、务必请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日 通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会 议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表 决和发言。 二 ...