海峡环保(603817) - 海峡环保第四届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-003 转债代码：113532 转债简称：海环转债 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议 并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议 通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表 决本议案。 具体内容详见公 ...