曲美家居(603818) - 第五届董事会第十四次会议决议

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-006 曲美家居集团股份有限公司 曲美家居集团股份有限公司董事会 第五届董事会第十四次会议决议的公告 二零二五年一月二十四日 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以电话、微信方式通知全体董事，会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《曲美家居集团股份有限公司舆情管理制度》 ...