曲美家居(603818) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-002 曲美家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 曲美家居集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月七日 1 / 1 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 1 月 7 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、微信方式通知全体董事，会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 10 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司使用总额不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《上海证券报》的相关公告和文件。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票 特此公告。 本公司董事会及全体董事会 ...