海程邦达(603836) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-008 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司 资产规模及日常经营业务需求，同意公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民 币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循 环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币 20,000 万元（或 等值外币）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与 本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达 供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...