海程邦达(603836) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-003 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 （二）审议通过《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、 投资规模及内部投资结构并延期的议案》 为提高募集资金使用效率，根据募投项目"全国物流网络拓展升级项目"实 1 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事 ...