海程邦达(603836) - 第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2025-001 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海 程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1 海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事,会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会 议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...