安正时尚(603839) - 安正时尚集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

安正时尚集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-004 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议 于2025年1月24日以通讯的方式召开。本次董事会已于2025年1月17日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事 长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监 事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采 用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》 第六届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 ...