永创智能(603901) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 1 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持， 会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"永 02 转债"转股价格的议案》 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司 董事会提议向下修正"永 02 转债"的转股价格。本次向下 ...