永创智能(603901) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年第一次临时股东大会 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 ...