中持股份(603903) - 中持水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-007 中持水务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开 前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董 事豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》 为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午 4 点召开公司第四届董事会第一次会议。 表决结果：9 票同意， ...