克来机电(603960) - 克来机电第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-002 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十六次会议于 2025 年 1 月 12 日以电邮送达方式，向全体监事发出"公司关于 召开第四届监事会第十六次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送 达所有监事。公司第四届监事会第十六次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室 以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海 洪先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下： （一）审议并一致通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性 补充流动资金的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该 ...