中电电机(603988) - 中电电机2025年第一次临时股东大会会议资料

中电电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 公司代码：603988 公司简称：中电电机 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 网络投票时间：2025 年 2 月 13 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二五年二月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于董事会 ...