中电电机(603988) - 中电电机第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-002 中电电机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议并通过《关于修改＜公司章程＞和章程附件的议案》 经董事会审议，同意对《公司章程》和章程附件的部分条款进行修订。 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《中电电机关于修改公司章 程的公告》。 2、审议并通过《关于董事会换届选举董事的议案》 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 22 日下午 14:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件和短信方式通知全体董事 和监事。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序 ...