中电电机(603988) - 中电电机董事会议事规则（2025年1月修订）

中电电机股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 1 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事 会决策的科学性、正确性和合规性，根据《公司法》、公司章程的规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公 司章程行使职权，承担义务。 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实 勤勉地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准 则。 第六条 公司董事和独立董事的职务行为应坚持诚信、勤勉、尽职和自 律、合法、合规的原则，并按规定与公司签订任职合同。公司董事和 独立董事的行为应符合公司章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规 定。 第七条 公司董事的任职条件应符合《公司法》和公司章程的规定。 2 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议， 独立董事连续三次未亲自出席会议，应视作不能正常履行职责，董事 会应提议股东大会撤换。 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自 己的意见，正确行使公司章程赋予的审议权 ...