中电电机(603988) - 中电电机第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-010 中电电机股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日下午 16:30 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通 讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 13 日以口头方式通知全体董事、监事、 高级管理人员，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体 董事共同推举轩秀丽女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 全体监事及新任高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第六届董事会专门委员会委员及主席，各专门 委员会任期与本届董事会一致。 ...