中电电机(603988) - 中电电机关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-012 中电电机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"或"中电电机"）于2025年1月 24日召开了职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于2025 年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、 第六届监事会非职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。2025 年2月13日公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届 高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 根据公司2025年第一次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果， 公司第六届董事会董事共9名，分别为（排名不分先后）：郭文军先生、轩秀丽 女士、郭文忠先生、刘黎明先生、王 ...