麦迪科技(603990) - 麦迪科技第四届董事会第三十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会战略委员会委员的议案》 为保证公司董事会战略委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职 能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意补 选翁康先生为第四届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起 至公司本届董事会任期届满。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-010 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 23 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次 会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医 ...