方盛制药(603998) - 方盛制药2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 中国湖南 长沙 2025 年 2 月 14 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 | | 6 | | 议案 | 2：关于公司 2024 年特别分红的预案 | | 7 | 第 2 页，共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路 299 号） 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 第 3 页 ...