方盛制药(603998) - 方盛制药第六届董事会第一次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-004 湖南方盛制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日下午 16:30 在新厂办公大楼 一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开，公司证 券部以现场通知的方式通知全体董事。与会董事共同推举董事周 晓莉女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立 董事袁雄先生、董事萧钺先生以通讯方式参会）。本次会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案 公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过《关于董事 会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于董 事会 ...