山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

一、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整股份回购资金来源暨收到股 票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-013）。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-014 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 13 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董 事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： | 证券代码:605006 | | --- ...