正和生态(605069) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程： （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高 级管理人员、见证律师以及其他人员； （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表 决权股份数量； 会 议 方 式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 2 月 14 日下午 14：00 现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层会议室 参 会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的见证律师 （三）会议主持人宣布会议开始； （四）推选本次会议计票人、监票人； （五）与会股东审议以下议案： 《关于选举公司独立董事的议案》 （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； （七）现场投票表决； （八）休会、统计表决结果； （九）宣布表决结果； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署股东大会会议决议及会议记录； （十二）主持人宣布会议结束。 二零二五年二月 《关于选举公司独立董事的议案》 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 各 ...