正和生态(605069) - 关于公司独立董事、董事会秘书辞职暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告

证券代码：605069 证券简称：正和生态 公告编号：2025-003 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于公司独立董事、董事会秘书辞职 暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事、董事会秘书辞职的情况 公司董事会于近日收到董事会秘书王凯先生的书面辞职报告，王凯先生因个 人原因请求辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，王凯先生将不再担任公司任何 职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王凯先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。 吴爱清先生及王凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴 爱清先生及王凯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的情况 1、提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审 ...