共创草坪(605099) - 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-001 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏共创人造草坪股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日向 全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第七次会议。会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风 险的前提下，公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 12 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产 品，上述额度在本次董事会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）可 ...