同庆楼(605108) - 同庆楼第四届董事会第四次会议决议公告

为满足全资子公司合肥富凯的项目建设资金需要，在确保规范运作和风险可 控的前提下，同意公司为其提供全额连带责任保证担保,追加项目土地使用权和 房产抵押，担保金额总额不超过 3 亿元人民币，担保期限不超过 15 年，并授权 公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文 件，不再上报董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-002 同庆楼餐饮股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯表决方 式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会 ...