华生科技(605180) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-004 浙江华生科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 12 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了规范公司期货和衍生品交易业务，有效防范和控制外币汇率风险，加 强对外汇资产、负债以及金融衍生产品的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民 共和国期货和衍生品法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交 易》《公司章程》等规定，结合 ...