永茂泰(605208) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-007 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于2025年2月13日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年2月8日以电子邮件发送 全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9 人，实际出席董事9人，全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 详见 2025 年 2 月 14 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《2025 年员工持股计划（草案）》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和上海证券交易所网 ...