罗曼股份(605289) - 罗曼股份：2025年第一次临时股东大会会议资料

罗曼股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 1 罗曼股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则(2022 年修订)》及《上海罗曼科技股份有限公司章程》《上海罗 曼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表 的合法权益，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、 见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法 ...