中际联合(605305) - 中际联合第四届董事会第十一次会议决议公告

1.议案内容： 证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-004 中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司的议案》 （三）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的 议案》 1.议案内容： 为满足公司海外市场的拓展，公司拟通过全资子公司 FICONT INDUSTRY (HONG ...