李子园(605337) - 浙江李子园食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：605337 证券简称：李子园 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 2025年1月 | 2025年第一次临时股东大会议程 | 1 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 7 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案 | 11 | 浙江李子园食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会议程 召开的日期时间：2025年1月15日 14点30分 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 至2025年1月15日 采用上海证券交易所 ...