睿创微纳(688002) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案： （一 ...