新光光电(688011) - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 公司第三届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议为监事会换届后第一次 会议，经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所 议事项相关的必要信息，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事共同推举的监事李雪莲女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会认为：公司第三届监事会非职工代表监事已经 2025 年第一次临时股 东大会选举产生，选举了李雪莲女士、张楠女士为监事，并与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事李娜女士共同组成公司第三届监事会。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会选举李雪莲女士为公司第三 届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会 任期届满之日止。 证券代码：688011 证券简称：新 ...