安恒信息(688023) - 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事苏忠秦主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 杭州安恒信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式送达各位独立董事。 我们认为本次关于公司 2025 年度日常关联交易预计的事项是公司生产经营 中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合 法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董 事需回避表决。同意公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同 意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...