山石网科(688030) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688030 证券简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 2 月 1 / 11 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 山石网科通信技术股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 7 | | 议案二、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 9 | | 议案三、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案四、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 11 | 2 / 11 山石网科通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山石网科通信技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...