品茗科技(688109) - 关于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人及聘任高级管理人员等事项的公告

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-011 品茗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、变更法定代表人 及聘任高级管理人员等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2025 年 1 月 17 日召开的职工代表大会选举产生的第四届 监事会职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期至股东大会通 过之日起三年。 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知期限，公司于 同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会 第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会专门 委员会成员及召集人，聘任了公司名誉董事长，聘任了公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公 司第四届监事会主席。 ...