品茗科技(688109) - 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2025 年 1 月 10 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 17 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德 志先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》， 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提名刘德志先生、杨莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-005 品茗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 品茗科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 18 日 1 / 1 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补 ...