天奈科技(688116) - 天奈科技第三届监事会第十一次会议决议公告

第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事 ...