海尔生物(688139) - 海尔生物第三届董事会第四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-007 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第三届董事会第四次会议于 2025 年 1 月 13 日上午 11:00 以现场结合通 讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101 会议室举行。 本次会议的通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集 和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、 有效。 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...