中船特气(688146) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-007 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届董事会成 员经同日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生，全体董事一致同意本次会 议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事宫志刚先生主持本次会议。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举宫志刚先生为第二届董事会董事长，任期与本届董 事会任期相同。 表决结果：本议案有效表决票 ...