中船特气(688146) - 第一届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-002 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第四十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》 提名宫志刚先生、张冉先生、李绍波先生、董强先生、孟祥军先生（共 5 人） 为公司第二届董事会非独立董事候选人。经审议，董事会同意该议案。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交 ...