步科股份(688160) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-007 上海步科自动化股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议的通知 已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2025 年 1 月 16 日 在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席表决董事 7 名。本次会议由董 事长唐咚先生主持，公司全部监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 董事会同意预计 2025 年度公司日常关联交易的金额为 70 万元。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案已事先经过公司董事会审计委员会 ...